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Wirecard - kein Geld auf den Philippinen

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Wirecard - kein Geld auf den Philippinen
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#38
12-09-2020, 08:19
Um die Verfahren wegen Geldwäsche vorantreiben zu können, benötigen die Philippinen Beweise, die sich in Deutschland befinden. Deshalb bitten die philippinischen Finanzermittler Deutschland, ihnen Informationen über 57 Personen zu geben, die dieses Straftatbestandes verdächtig sind.

Es wird auch gegen die zwei philippinischen Banken ermittelt, wo Mitarbeiter falsche Bescheinigungen über das "nicht vorhandene" Geld ausgestellt haben, sowie gegen die Flughafenmitarbeiter, die im Fall Marsalek eine falsche Spur gelegt haben.

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RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - von Hardinero - 12-09-2020, 08:19

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